Na podstawie Ustawy z dnia 1 marca 2018. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym w Tworogu prowadzona jest identyfikacja Klientów przy:
- nawiązywaniu stosunków gospodarczych;
- przeprowadzaniu transakcji o równowartości 15 000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, lub
- wykonywaniu transakcji, która stanowi transfer środków pieniężnych na kwotę przekraczającą równowartość 1000 euro.
Informujemy, iż pracownicy Banku Spółdzielczego w Tworogu mają prawo do żądania okazania i sporządzania kopii dokumentów tożsamości, pozwalających na identyfikację i weryfikację klienta oraz osób upoważnionych do działania w imieniu klienta w każdym przypadku nawiązywania relacji lub realizacji transakcji okazjonalnej oraz prawo do żądania okazania wskazanych dokumentów przy realizacji pozostałych transakcji.
W przypadku odmowy okazania dokumentów, pozwalających na dokonanie czynności, o których mowa powyżej pracownik ma obowiązek odmówić nawiązania relacji lub realizacji transakcji.
W przypadku zlecenia dokonania przez Banku transakcji okazjonalnej, proszę pamiętać o dokładnym uzupełnianiu wymaganych danych na druku „polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej”:
- numer rachunku odbiorcy,
- pełną nazwę/imię i nazwisko odbiorcy,
- imię i nazwisko zleceniodawcy,
- pełny adres zleceniodawcy miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.
Informujemy ponadto, że Bank ma obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, określonych w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
W związku z tym pracownicy Banku mają obowiązek pozyskiwania od Państwa informacji o źródle pochodzenia środków, w tym przy realizacji wpłat gotówkowych. Ponadto, w przypadkach wskazanych w procedurach, konieczne jest przedstawienie przez Państwa dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków.
Pracownik Banku ma prawo odmówić przyjęcia wpłaty gotówkowej w przypadku braku informacji wskazującej źródła pochodzenia środków lub dokumentów je potwierdzających.
